Se esclarece en Fuerteventura una estafa de inversiones en criptomonedas

Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en Materia de ciberdelincuencia de Fuerteventura

El Equipo de Asesoramiento, Prevención y Respuesta en Materia de ciberdelincuencia de la isla de Fuerteventura ha identificado a cinco personas como supuestos autores de un delito de estafa a través de Internet por valor superior a los 80.000 euros.

 

La Guardia Civil comenzó la investigación tras interponerse dos denuncias por la víctima, quien denunciaba que a través de un anuncio en Internet que observó mediante su teléfono, decidió ponerse en contacto con una supuesta empresa de inversiones, consistiendo supuestamente dichas inversiones en la compraventa de criptomonedas. Así, a través del engaño, los supuestos autores consiguieron que la denunciante permitiera el acceso remoto a su ordenador, documentación, cuentas bancarias, inversiones, consiguiendo mediante el engaño de supuestas ganancias, que la víctima permitiera a los autores invertir su dinero, así como contratar créditos a su nombre o crear varias cuentas a su nombre en diferentes intercambios de criptomonedas.

En el momento en que la víctima manifestó su deseo de retirar las supuestas ganancias obtenidas, la estafa continuó mediante el cobro de supuestos impuestos para la retirada de tales cantidades de dinero, así como honorarios de supuestos abogados o asesores, llegando a estafarle, según consta en la documentación aportada, la cantidad total de 82.233,68 euros.

Con los datos aportados por el denunciante, el Equipo de Fuerteventura comenzó a recabar datos de las entidades financieras a las que se habían solicitado los diferentes créditos, así como localizar los diferentes «exchanges» de criptomonedas donde los supuestos autores habían accedido con los datos identificativos de la denunciante, para realizar compras en criptomonedas.

Finalmente, los agentes pudieron comprobar como los supuestos autores de los hechos, desviaban el dinero y las criptomonedas a diferentes cuentas, que tras realizar las gestiones oportunas pudieron identificar y localizar a los supuestos autores de los hechos, siendo un total de cinco, distribuidos por diferentes zonas del territorio nacional.

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